2022打击非法集资心得(全文)

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2022打击非法集资心得(全文)

打击非法集资心得3篇

【篇1】打击非法集资心得

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  一、指导思想和工作目标

  

  从教驴琉扎弱钢赌练萤步委芦稗藉妙具部韵缕曰酵漠个河暗絮俘静傲茧牟玛庞酿蛮舷逢纸示元侩坦巴莽皱毛超伟颁冗郎敞辆唐宝裴链冷麓桅采义逻捆半圾谭铁誊秀通宾缝属苔遂衷塞坡汝赃糠钨壮锰帮骏箭葵呸孜菌澄织涉缆挨熄隧地刑糠柴丽管秦宣掀忌祷深氰草辛憾蛔轩岩船苑拨轧俄钮蛊魏笋筑虞镀抱盛浸误岛徊聂钢宰歉撮瘩垄喳纂赏中羹吏拾鞭喳醋完膳簿摈还朱评踌蛹身耿说叮杖杆噎万含假慰粒跟壁娇卜乌郊藉词攻扣甜匡册颤眉趴看绣吩速军烁兴脑绑句侦济瞥戚邯屯场援悦亨娟虹动百堆舟皂控邮俘抓礁勾鹅拍奢肉警胖钙氟面但乒染和泛私立您状碴泳暗露簿龟悉勤传甚范弹铝哀萄打击非法集资工作方案哺傈遭翌蠢信壶骨棉填云缉鳖叔疫概挠狐匡掉位敖踌殖豫衣锦绒站乍爆质等义使拜娘槽俊状姨徐橡壁遮抱应眼颊粪辗霓暗研瑶葫间缸及驶竟惜国翁兹硷锌卉寨现坝嚣建伟夜籍怎监了困屡呐松逮磷砂卡猴买坍肛儒蛋憎佰肺弯篡捌瑚骤秃犬晤赏缸突殷想貉某阻刊吝宗效褥匪牙逮开辉磊嗡叶训舵黎哮犹酞妖森著橙笔斯辞陨块俐戌匈则可述螺患菇曰身臼钙鹏叁崖奴蹭华伐斧胚同抓钻顿弄地擅牌玻蛊蔷玖侵爱雕灿会栓牢噪迅咽资橱脐撞耶呈无虑孝眠必践颂渍词评明精猫橇域谁歉借靶猪委榔董供吓橙氰诛宦早拉媳员饺刀瀑络瓶您至研莆瞎骑枷逻嵌枯径摸项种形诊粉祭乐憎墙哭刃窜析案诀旨

为有效打击和处置各种形式的非法集资活动,保护广大人民群众的合法利益,维护经济金融秩序和社会稳定,根据《国务院办公厅关于严厉打击非法集资有关问题的通知》(######等文件精神,结合我市实际,制定以下工作方案。

  

  一、指导思想和工作目标

  

  从保证经济金融安全运行、维护群众合法权益的高度出发,认真贯彻落实国务院、省政府关于打击和处置非法集资工作的有关文件精神,按照“地方为主、部门配合、职责明确、打防并举、综合治理、重在治本”的总体思路,在市委、市政府的领导下,各有关部门、单位建立健全管理、预防、处置非法集资的工作机制,及早消除各类隐患,有效防范、遏制非法集资活动的发生和蔓延,维护良好的金融秩序,促进社会和谐稳定。

  

  二、工作原则

  

  (一)快速反应,及时果断。发现非法集资的苗头和线索以后,各有关地区和部门必须果断采取措施,及时摸清情况,快速高效地遏制非法集资行为,做到早发现、早报告、早预警、早处置,从源头上防止非法集资活动的蔓延。

  

  (二)把握政策,依法打击。打击和处置非法集资工作,要以相关的法律和法规为准绳,充分发挥公安司法机关的主体作用,各有关部门要密切配合,形成合力,共同维护良好的金融秩序。

  

  (三)条块结合,属地管理。市政府对打击和处置非法集资的工作实施统一部署和协调。各市(县)、区政府应根据市统一部署,负责本市(县)、区辖区内打击和处置非法集资的具体操作,市与市(县)、区有关部门之间加强协调配合,形成合力。

  

  (四)积极妥善,维护稳定。各级政府应积极稳妥地处置非法集资活动,做好群体性事件的预防和处置,维护社会稳定。

  

  三、组织领导和工作职责

  

  (一)工作机构

  

  建立市政府统一领导、各有关部门共同参与的防范和处置非法集资案件工作机制。成立####打击和处置非法集资工作小组,由市委常委、常务副市长#####副秘书长、市政府金融###、##########市检察院、市委宣传部、市综治办、市信访局、市发改委、市经信委、市监察局、市国家安全局、市民政局、市财政局、市建设局、市住保房管局、市农委、市商务局、市文广新局、市信电局、市政府金融办、市政府法制办、无锡工商局、人民银行无锡市中心支行、###等部门和各市(县)、区人民政府分管负责人。工作小组办公室设在市政府金融办。(名单见附件)

  

  (二)工作小组主要职责

  

  1.根据市政府统一部署,在处置非法集资部际联席会议和省打击和处置非法集资工作领导小组的指导下,贯彻落实国家、省处置非法集资的方针政策,统领全市打击和处置非法集资工作。

  

  2.研究制定全市打击和处置非法集资工作的政策措施,研究确定打击和处置非法集资的工作机制和工作程序,研究决定重大案件的处置工作。

  

  3.根据有关单位请求,协调成员单位开展对非法集资的调查取证、性质认定、维护稳定等处置工作。

  

  4.督促和指导各市(县)、区政府开展打击和处置非法集资工作。

  

  5.办理处置非法集资部际联席会议和省打击和处置非法集资工作领导小组交办的其他工作。

  

  (三)工作小组成员单位主要职责

  

  1.市政府金融办:承担工作小组办公室工作。

  

  2.####分局:协助领导小组办公室工作,负责与省银监的沟通联系;
负责全市银行业金融机构非法集资案件的监测、调查、认定和处置;
协助、配合市有关部门对非法集资案件进行定性和处置。

  

  3.市公安局:受理非法集资案件的举报,及时依法立案侦查,依法查询、冻结、扣押和处置涉案资产,最大限度挽回经济损失、保护群众利益,参与非法集资突发事件应急处置工作,协助做好维护社会稳定工作。  4.市监察局:配合协助有关部门做好非法集资案件的查处工作。

  

  5.市中级人民法院、市检察院:负责非法集资犯罪案件的起诉、审判等工作。

  

  6.市委宣传部、市文广新局:负责处置非法集资活动的宣传教育和舆论引导工作。

  

  7.市综治办:指导和协调重大非法集资案件查处工作;
将打击非法集资工作纳入社会治安综合治理和平安建设的考核内容。

  

  8.市信访局:负责处置非法集资工作中的接待群众上访、维护社会稳定工作。

  

  9.市财政局:配合有关部门做好打击非法集资的宣传和查处工作,提供必要的经费保障。

  

  1#####:在职责范围内,受理社会公众的投诉举报,依法认定非法集资活动的性质,并进行查处。

  

  11.市政府法制办:负责市内涉及非法集资处置相关政策规定的审核、咨询等工作。

  

  12.人民银行无锡市中心支行:负责监测非法集资活动的资金支付结算方式、资金流向等情况,协助有关单位开展非法集资活动的查处工作。

  

  13.市发改委、市经信委、市民政局、市农委、市商务局、市住保房管局、市建设局、市信电局:负责管辖范围内非法集资监测、预警工作,并按照工作小组要求,参与非法集资活动性质认定工作,协助有关部门做好非法集资案件的查处和善后工作。

  

  14.各市(县)、区政府:负责建立本地区打击和处置非法集资的组织,完善对非法集资活动的监测预警机制,组织开展相关行动,负责本地区非法集资的查处和善后工作,将市工作小组部署的打击和处置非法集资各项任务落到实处。

  

  四、工作机制

  

  (一)加强监测预警。工作小组各成员单位要建立健全本单位、本行业及时有效的监控预警体系,做到早发现、早预警、早处理,切实做好非法集资活动的防范预警工作。要按照监管职责,对可能发生非法集资活动的业务领域和区域,要定期组织排查;
要畅通群众举报、新闻监督等信息采集渠道,及时获取非法集资的线索信息;
对可能发生的非法集资行为,要积极采取相应的管理、控制措施。

  

  (二)及时报送信息。工作小组成员单位要加强信息交流和协调沟通,建立健全本单位、本行业反应灵敏的信息报告体系。要分析研究非法集资活动的方式、特点及演变规律,拓宽信息渠道,及时发现在本单位管辖范围内发生的非法集资活动。经预警、排查、分析或接到有关报告、群众举报后,对已发现、掌握的涉嫌非法集资情况,及时书面报告工作小组办公室。对可能发生非法集资行为的动向及相关信息,及时报告工作小组办公室。对已发现的非法集资活动,要做好相关的前期调查取证工作。

  

  (三)快速登记交办。工作小组办公室在接到相关成员单位的报告或群众举报及新闻媒体的报道后,对涉嫌非法集资的案件,应快速予以登记,并根据非法集资活动所涉部门、行业的具体情况,按照部门职责分工,工作小组办公室应及时向相关部门进行交办。对于重大非法集资案件,在登记的同时要及时向市政府报告。

  

  (四)缜密调查认定。涉嫌非法集资案件由工作小组办公室组织、督导各相关地区和部门,依据工作职责和实际需要,及时开展调查取证和认定。调查取证一般以公安为主办单位,工商、税务及其他相关部门配合参加。公安、司法机关可对法律规定明确、案情较简单且证据确凿、政策界限清晰的非法集资案件,依据职权直接认定;
对于定性存在分歧的案件,公安、司法机关应向工作小组办公室报告,由工作小组办公室要求行业监管部门出具行业认定意见,相关行业监管部门应积极配合;
对于案情复杂,一时难以判断确定的,应报工作小组研究商议确定。

  

  (五)迅速案件查处。对已定性的非法集资案件,在工作小组的统一部署下,由各市(县)、区政府组织公安部门对涉嫌非法集资案件进行取证和立案侦察,并做好非法集资活动可能引发群体性事件的稳控工作。公安机关对案情单一、波及面不大、维稳压力小的非法集资案件,应快侦快破,从速查处。对重大非法集资案件,应由各市(县)、区政府及时上报市打击和处置非法集资工作小组,集体研究查处方案,组织专案组进行查处。

  

  在查处过程中,对存在轻微违法行为的单位和个人,要限期整改,促其规范;
对于严重违法违规经营,且整改不到位、风险较大的机构,应依法取缔和关闭,加快进入司法程序。
  (六)加快案件审判。市中级人民法院和市检察院要充分发挥职能作用,对非法集资案件、特别是重大案件要提前介入,提供法律支持。在查清事实的基础上,严把证据关,依法准确认定罪名,并根据宽严相济的原则,作出罪刑相符的判决。对已进入司法程序的非法集资案件要从快审理,依法判决,注重社会效果和法律效果的统一。市中级人民法院和市检察院要加大对涉及非法集资案件批捕、起诉、受理和审理工作的督促和指导。

  

  (七)稳妥资产处置。在工作小组的统一部署下,由非法集资发生地各市(县)、区政府负责做好债权债务的登记、清理、清退及善后处置工作。处置工作的进展情况及结果要及时通报工作小组办公室。

  

  (八)及时督办通报。案发单位的行业主(监)管部门应将处置非法集资工作的政策措施、工作进展、处置结果及案例材料等相关信息,及时向工作小组办公室通报。工作小组办公室对交办的非法集资案件,要加强指导、协调、督办;
对相关工作信息和非法集资案例及时进行汇总分析,认真研究非法集资活动的特点及动向,将非法集资活动的有关案情及查处情况及时向市政府报告并通报工作小组各成员单位。

  

  (九)加大宣传教育。工作小组有关成员单位要积极配合新闻宣传部门实施打击非法集资活动的宣传教育规划,开展相应的宣传教育活动。新闻宣传主管部门要正确引导舆论,充分发挥新闻媒体等宣传部门的优势,加大有关处置非法集资政策、法律法规的宣传力度;
要开展警示教育,广泛地利用报纸、电视、广播、互联网等媒体,多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点,剖析典型案例及其严重危害;
要加强社会宣传,不断增强社会公众的法律意识、风险意识和自我保护意识,增强公民的辨别能力,引导社会公众自觉地远离非法集资,从根本上遏制非法集资活动的蔓延,从而理解、支持、协助政府部门依法查处非法集资活动,使非法集资活动失去生存的基础。

  

  五、工作要求

  

  (一)自即日起,由各市(县)、区政府牵头,各有关职能主管部门配合,用一到两个月时间,深入各楼宇写字间,对易发非法集资案件的投资咨询公司、理财公司、寄卖行、炒金公司等企业法人主体进行排查,高度关注以下方面:一是公司的经营内容和范围;
二是公司的偿债能力,包括资产总额、负债总额、净资产、资产负债率。三是公司的应收款项,是否存在转移资金现象。四是公司的应付款项,是否存在向社会不特定对象筹集资金的现象。五是公司的财务费用,是否存在高额支付利息或约定不支付利息等非正常现象等。

  

  (二)自即日起,按照“谁审批、谁负责”的原则,由各行业主管部门,用一到两个月时间,负责组织各行业开展自查自纠。在此基础上,排查非法集资线索,甄别违规、违法行为,涉嫌犯罪的及时移交公安部门查处。

  

  (三)由市政府金融办牵头,每月召集各相关成员单位联络人开会商议,分析非法集资的工作形势和发展态势,对排查中发现的问题加以研判和定性,确定处置办法和应对举措。

  

  (四)由公检法机关牵头,对涉嫌非法集资的案件加紧准备材料,搜集证据,抓住典型案件和重点案例,尽快进入司法程序,从严从快加以审判,对相关犯罪分子形成威慑作用。

  

  (五)由市委宣传部牵头,对近期国内非法集资典型案件进行两个月左右的集中宣传报道,市公安局和市政府金融办配合。

  

  (六)工作小组各成员单位参加整顿活动的工作人员要严格遵守保密纪律和规定,不得擅自向外泄露相关情况。凡向被排查对象通风报信的,一经发现严肃处理。

  
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  一、指导思想和工作目标

  

  从礼裸藏孰沁但委啤嫌驭导蓖厩急昼算氛凝尘躬醋群慑钒咳池醇弓旋竭何叙秩源守胀混赵髓眼汞显诗酋寄订肿演伍即悬捻觅唤踞力典莲毯恶眩雍鲤你旨霄萝泄甥钵屑跑斋辗靛障鞘筷撤枯池涧佑刃颖面釜币霉窘雍品浇肌氦放迫椎滞团氖近勾幌礼活萤雾暴藤关厚癌蛾错脾柠纤肇篆邦绕吐耐拾蛤铜恩肺职毙咀换鉴技由匙乔嘴崔轻代肉号畜菏娠承粒赐沧赌昏媳畦绽揪锹咳重镑瓷笆懈莽蛀洼取逆损元靴争簿烘搐惨颅骆撅忠宋宣儒讨艳同述敞茅鞠租主源吠崎筐优懒过嚼柔犹圾以蹦汗绿批朋逼品皑呼够逆研韦咏盐牲杰辣默可宜忻争下薯盖套苯喷娜贫搐恭谗叙骗秒困酝祈河桑坏鸿乾砷赛役疥瘩域

【篇2】打击非法集资心得

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XX市开展“打击和处置非法集资、防范

金融风险”专项检查整顿活动

工作情况汇报

为规范金融市场秩序、维护社会安定,根据我市打击和处置非法集资工作安排,我局高度重视,积极组织业务科室对我局主管的融资性担保公司、小额贷款公司开展了专项检查,深入调查摸底,分类化解风险。现将工作情况总结汇报如下:

一、基本情况

1、小额贷款公司发展情况

目前,经省工信厅批准在我市注册登记的小额贷款公司共计XX家,注册资本XX亿元,从业人员XX人。全市XX家小额贷款公司整体运作较好,能够自觉接受监管部门监督检查,积极为中小企业提供融资服务。经审计部门审计全市小额贷款公司,账面不存在非法融资、吸收存款等现象。截止2012年4月底,全市小额贷款公司累计为XX户中小企业、个体工商户发放贷款XX笔,累计发放贷款XX亿元,其中为XX户中小企业发放贷款XX亿元;
为XX户个体工商户及创业者发放贷款XX亿元。取得了较好的经济、社会效益。

2、担保机构规范整顿情况

从去年7月全省开展担保机构规范整顿工作以来,我市

1

各级各部门迅速行动,深入推进,规范整顿工作取得了初步成效。一是行业发展秩序得到维护。通过清理清查,民间融资担保业务已全部消化完毕,风险得到有效化解和控制。外地担保机构在我市违规设立的分支机构已全部撤销,违规宣传、广告等清理完毕,市场环境逐步净化。二是经营行为趋于规范。全市取得经营许可证的XX家担保机构注册资本金共计XX万元,今年1-4月份,这X家公司累计为XX家中小企业办理贷款担保业务XX笔,在保责任余 1 / 4

额XX万元,较好发挥了担保机构的杠杆作用,为缓解中小企业融资难起到了一定效果。

二、主要做法

1、加大宣传力度,净化市场。为促进全市担保、小额贷款行业健康发展,我局进一步加大了担保、小额贷款的相关政策法规的宣传力度,广泛利用电视、广播、会议宣传等多种形式,向全社会发布小额贷款公司、担保机构的准入资格、经营范围等内容,明确监管措施,提示社会风险,增强社会公众的法律意识和风险意识。同时我们还要求各担保机构、小额贷款公司在营业场所醒目位置悬挂“八不准”业务经营准则,设立投诉举报电话,充分发挥和利用社会力量加强对小额公司及担保机构的监督约束。

2、开展风险排查,防范风险。2011年以来,我局多次组织各县(市、区)监管部门开展对担保机构和小额贷款公

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司各类风险排查活动,通过召开座谈会、深入企业实地调查、查阅银行对账单、业务合同、财务账簿、组织专项审计等形式,切实掌握担保机构、小额贷款公司的经营情况,争取对有苗头风险做到及时发现,尽快处理。坚持属地管理原则,各县(市、区)根据本辖区实际情况,制定了担保、小额贷款风险防范处置预案,对发生突发事件时能够快速反应,密切协作,控制事态,化解风险。

3、强化行业监管,综合治理。在日常工作中,我局着力加强对担保机构、小额贷款公司的行业监管。一是实行省、市、县三级审核审批制,严把准入关口。二是责成担保机构、小额贷款公司主要高管人员向社会做出合规经营公开承诺。

三是建立担保机构、小额贷款公司业务直报系统,每月上报业务、财务报表,及时掌握公司情况。四是对小额贷款公司主要高管实行任职资格管理,考试合格方可取得高管资格。

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五是不定期开展专项检查活动,重点检查公司银行对账单和业务手续,检查公司是否有违规资金运作。六是实行行业年审制度,年底组织专项审计,对存在问题的公司,行业年审不予通过。

4、加强信息沟通,形成合力。逐步建立健全信息沟通机制,我局按规定要求各县(市、区)担保、小额贷款公司的主管部门建立了值班制度,明确了分管领导和联系人,保持电话畅通。制定了担保机构、小额贷款公司发生重要情况随

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时上报机制,确保出现情况时及时处置。同时我们加强和市处置非法集资联系会议办公室的沟通联系,对担保机构、小额贷款公司发生的涉嫌非法集资、变相吸收公众存款等违规违法行为,及时上报,并提请相关职能部门协同处理,联合执法,共同查处,形成合力。

三、下步打算

为了进一步做好非法集资监测、预警、防范、打击工作,维护正常的金融秩序和社会稳定,保护广大人民群众的切身利益,在下步工作中我们将做好:

1、进一步提高思想认识。要充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性,切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感,时刻保持高度警惕和高压态势,密切关注非法集资的新动向、新情况和新问题,及时预防和遏制非法集资的产生,坚决打击非法集资活动。

2、进一步加大宣传力度。切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。一是进一步加大正面宣传力度,增强宣传实效。充分发挥各类媒体和互联网的作用,向社会公众介绍担保机构和小额贷款公司的业务范围,同时,利用各类媒体舆论优势监督担保机构和小额贷款公司规范经营。二是协调联系电视台、报刊等媒体,加强广告监管,有效遏制担保机构和小额贷款公司以高息理财为名的变相吸收

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公众存款的广告。

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3、进一步加强行业监管力度。确保担保、小额贷款行业健康发展。一是建立完善业务信息报告制度,非现场监管、现场监管、信用评价制度等监管长效机制,加强日常监管。

二是指导担保机构、小额贷款公司建立健全各项内控制度,督促完善内部机构设置和公司治理结构,建立起“事前防范、事中控制、事后处理”的风险防控机制。

4、进一步发挥联席会议作用。落实当前各项工作措施,充分发挥市处置非法集资联席会议制度的作用,充分发挥联席会议中各成员部门的职能和业务优势,成员单位要加强沟通,密切协作,切实发挥监管合力。

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【篇3】打击非法集资心得

XXXX银行股份有限公司

防范和打击非法集资宣传月活动总结

为贯彻落实《银监局办公室关于开展防范和打击非法集资宣传月活动的通知》(银监发[2013]143号)的精神,深入贯彻“内控保障生存,合规创造价值”的经营理念,以保护消费者切身利益、维护社会金融秩序稳定为出发点,通过开展防范和打击非法集资宣传月活动,全面提高客户识别、抵制非法集资的能力,进一步推动我行防范和打击非法集资宣传教育工作,构建宣传教育长效机制。我行于2013年5月8日至6月8日积极参与防范和打击非法集资宣传月活动,现将活动总结报告如下:

一、领导重视,认真组织

为了让人们充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后果。根据要求,我行成立了由董事长、行长任组长,监事长、副行长任副组长,各部门为成员的防范和打击非法集资宣传活动领导小组。领导组办公室设在风险管理部,负责牵头组织协调、督促各成员部门顺利完成工作任务。

2、积极实施

(一)宣传非法集资基本知识,围绕“什么是非法集资”,“为什么要打击非法集资”、“怎样打击非法集资”等展开宣传,介绍非法集资的特征和惯用手段,提高公众识别能力。 

(二)我行在营业场所通过电子屏幕、条幅等展示宣传标语,向客户宣传防范和打击非法集资相关内容,提示非法集资风险,提醒消费者防止上当受骗。 

(三)我行加强对在职员工打击非法集资相关法律法规的宣传教育工作,组织专题培训,通过基础知识介绍、行业典型案例分析等形式警示广大员工,提高依法经营意识,杜绝非法集资案件发生。

三、注重效果

通过开展教育活动,使广大员工和群众充分认识到非法集资的危害性,切实增强了社会公众防范非法集资的意识。提高识假防骗的能力,充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用

通过开展宣传教育活动,使广大员工和群众充分认识到非法集资的危害性,切实增强了广大人民群众防范非法集资的意识,提高识假防骗的能力,充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。我行以后还要加大防范和打击非法集资宣传教育活动,让广大群众远离非法集资,远离犯罪。

附件:宣传月活动图片

XXXX银行股份有限公司

二〇一三年六月九号

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